公告日期：2024-05-21

证券代码：833298 证券简称：悦高软件 主办券商：华龙证券
上海悦高软件股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：林继繁先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数8,045,500 股，占公司有表决权股份总数的 62.06%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

董事会秘书王娟娟列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年4月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (http://www.neeq.com.cn/)上披露的《第四届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,045,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年4月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (http://www.neeq.com.cn/)上披露的《第四届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,045,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制 2023 年
度财务决算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,045,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

以 2023 年度公司财务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，编制了 2024
年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,045,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《2023 年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海悦高软件股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）和《上海悦高软件股份有限公司 2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,045,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无
（六）审议通过《2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：

因公司经营需要，公司本次会议暂不对前期利润进行分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,045,500 股，占本次股东大会有表决权股份总……
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