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公告日期:2023-06-28
公告编号:2023-015
证券代码:833300 证券简称:利树股份 主办券商:开源证券
福建利树股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 6 月 28 日
2.会议召开地点:福建省建瓯市中国笋竹城 D 区公司会议
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 6 月 23 日 以书面方式发出
5.会议主持人:赵忠斌
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
2022 年度,公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律法规和公司制度要求,本着对公司全体股东负责的原则,认真履行有关法律、法规赋予的职权,积极有效地开展工作。公司全体监事勤勉尽责、忠
公告编号:2023-015
于职守,对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查,维护了公司及全体股东的合法权益。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
《公司 2022 年年度报告摘要》及《公司 2022 年年度报告》已编制完成,具
体内容详见 2023 年 6 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露《2022 年年度报告摘要》及《2022 年年度报告》(公告编号:2023-017、2023-018)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议未通过《续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年
度审计机构的议案》
1.议案内容:
公司现拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报表审计机构。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2022 年度不分配利润的议案》
1.议案内容:
根据公司经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计财务报表,2022 年公司归属于母公司净利润:-106,028,649.02 元,由于公司资金紧张,中建投、
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中行等大额诉讼判决无法履行,公司 2022 年度暂不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》以及有关法律法规的相关规定,就公司 2022 年的重要财务指标进行了说明分析。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》以及有关法律法规的相关规定,就公司 2023 年的重要财务指标进行了说明分析。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于福建利树股份有限公……
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