公告日期：2022-09-22

公告编号：2022-017

证券代码：833301 证券简称：亚迪纳 主办券商：安信证券

浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 20 日

2.会议召开地点：浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会

5.会议主持人：董事长蒋红卫

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理何红梅列席本次股东大会。

公告编号：2022-017

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年半年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据公司 2022 年 8 月 29 日披露的 2022 年半年度报告，截至 2022 年 06 月

30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 17,086,376.64 元，母公司未分配利润为 11,906,175.22 元。母公司资本公积为 376,276.96 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 0 元，其他资本公积为 376,276.96 元）。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 30,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利 10,500,000.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告2019 年第 78 号）执行。

2.议案表决结果：

同意 3,000 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 万股，

占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 万股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《提请股东大会授权董事会全权办理本次派发现金红利相关事宜》议案

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理本次派发现金红利所涉及中国证券登记结算有限责任公司北京分公司等全部相关事宜。

公告编号：2022-017

2.议案表决结果：

同意 3,000 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 万股，

占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 万股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司

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