公告日期:2022-12-30
公告编号:2022-028
证券代码:833301 证券简称:亚迪纳 主办券商:安信证券
浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 12 月 30 日
2.会议召开地点:浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:本次股东大会的召集人为董事会
5.会议主持人:董事长蒋红卫
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数30,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司总经理蒋美玲列席本次股东大会。
公告编号:2022-028
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于出售参股公司股权暨关联交易的议案》
1.议案内容:
根据公司经营需要,公司拟将持有的参股公司平湖市民间融资服务中心有限公司 5%股权转让给蒋红卫、蒋小弟,交易完成后,公司不再持有平湖市民间融资服务中心有限公司股权。
详细内容请见公司于 2022 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统披露
平台(www.neeq.com.cn)披露的《浙江亚迪纳新材科技股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》(公告编号:2022-020)。
2.议案表决结果:
同意 3,000 万股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 万股,占
出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 万股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决情况。
三、备查文件目录
《浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》
浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 30 日
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