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发表于 2024-04-22 18:32:06 股吧网页版
亚迪纳:第三届董事会第十二次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-22


证券代码:833301 证券简称:亚迪纳 主办券商:国投证券
浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 19 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 10 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长蒋红卫

6.会议列席人员:全体监事、高管

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报 2023 年度工作情况。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,由总经理向董事会汇报 2023 年度工作情况。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2023 年度财务审计报告》
1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2023 年度财务审计报告情况予以汇报。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2023 年年度报告及其摘要予以汇报。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2024 年度财务预算方案》
1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2024 年度财务预算方案情况予以汇报。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《聘请 2024 年度会计师事务所》
1.议案内容:

公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2024 年度财务报告的审计机构。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《提议召开 2023 年度股东大会》
1.议案内容:

决定于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会,议案具体内容详见公
司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告》(公告编号:2024-006)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(九)审议通过《董事会成员换届选举》
1.议案内容:

鉴于公司第三届董事会全体董事任期至 2024 年 ……
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