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发表于 2024-05-14 15:35:03 股吧网页版
亚迪纳:第四届董事会第一次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-05-14


公告编号:2024-012

证券代码:833301 证券简称:亚迪纳 主办券商:国投证券
浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 5 月 13 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 5 月 4 日以电话方式发出

5.会议主持人:董事长蒋红卫

6.会议列席人员:全体监事、高管

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《选举蒋红卫为第四届董事会董事长》
1.议案内容:

董事会拟提名蒋红卫为公司第四届董事会董事长,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公告编号:2024-012

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《聘请蒋红卫担任总经理》
1.议案内容:

鉴于公司高级管理层任期已届满,现董事会拟聘请蒋红卫担任公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《聘请陈雪锋继续担任财务总监》
1.议案内容:

鉴于公司高级管理层任期已届满,现董事会拟聘请陈雪锋继续担任公司财务总监,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《聘请陈雪锋继续担任董事会秘书》
1.议案内容:

鉴于公司高级管理层任期已届满,现董事会拟聘请陈雪锋继续担任公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

公告编号:2024-012

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《聘请俞宏建继续担任副总经理》
1.议案内容:

鉴于公司高级管理层任期已届满,现董事会拟聘请俞宏建继续担任公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2023 年度利润分配预案》
1.议案内容:

根据公司 2024 年 4 月 22 日披露的 2023 年年度报告,截至 2023 年 12 月 31
日,挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 19,897,197.24 元,母公司未分配利润为 16,610,625.15 元。

公司本次权益分派预案如下:公司目前总股本为 30,000,000 股,拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税)。本次权益分派共预计派发现金红利 6,000,000.00元,如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的,公司……
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