公告日期：2024-02-26

公告编号：2024-011

证券代码：833302 证券简称：国投羌山 主办券商：天风证券
四川省国投羌山科技集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室（绵阳市高新区虹阳街 14 号 2 层）
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：：董事长王勇先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公 司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数171,339,101 股，占公司有表决权股份总数的 71.14%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 2,816,392 股，占公司有表决权股份总数的 1.17%。公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 11 人，列席 10 人，董事吕君因个人原因缺席；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2024-011

3.公司代理董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 1月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于变更募集资金用途的公告》(公告编 号：2024-003)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 171,339,101 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

议案 《关于 6,792,039 100% 0 0% 0 0%

（一） 变更募

集资金

用途的

议案》

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京清律(成都)律师事务所
（二）律师姓名：何冰玉、蓝真榕律师

公告编号：2024-011

（三）结论性意见

本次股东大会召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员的资 格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件、《公 司章程》及《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
《四川省国投羌山科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
四川省国投羌山科技集团股份有限公司
董事会
……
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