公告日期：2023-09-08

公告编号：2023-043

证券代码：833303 证券简称：恒光科技 主办券商：山西证券
云南恒光科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张茂涛
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数7,504,400 股，占公司有表决权股份总数的 75.044%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-043

公司全体高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举张栗汉先生担任公司董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司原董事张勇先生因个人原因提出辞职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现选举张栗汉先生担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。

张栗汉先生持有公司股份 0 股，占总股本的 0.00% 。张栗汉先生具备《公
司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不存在被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求所规定的任职资格要求。
2.议案表决结果：

普通股同意股数7,504,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张栗汉 董事 任职 2023 年 9 月 2023 年第一次临 审议通过

7 日 时股东大会

四、备查文件目录

公告编号：2023-043

（一）与会股东签字确认的公司《2023 年第一次临时股东大会决议》

云南恒光科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 8 日

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