公告日期：2023-04-17

证券代码：833306 证券简称：六行君通 主办券商：开源证券
北京六行君通信息科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：赵复军
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数23,805,250 股，占公司有表决权股份总数的 61.24%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事滕洁、张畅因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事陶俊敏、潘培全因个人原因缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司总经理暨信息披露事务负责人列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

董事长代表公司董事会就 2022 年度的董事会工作情况进行了汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数23,805,250股，占本次股东大会有表决权股份总数的61.24%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（二）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会就 2022 年度公司监事会的工作情况形成《2022 年监事会工作报
告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数23,805,250股，占本次股东大会有表决权股份总数的61.24%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务报表及<审计报告>的议案》
1.议案内容：

公司的经营成果和财务指标真实，会计核算规范，已由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）进行年度审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（报
告编号：中兴华审字（2023）第 011124 号）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数23,805,250股，占本次股东大会有表决权股份总数的61.24%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（四）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见《2022 年年度报告》（公告编号：2023-009）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数23,805,250股，占本次股东大会有表决权股份总数的61.24%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（五）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司的经营成果和财务指标真实，会计核算规范。根据公司 2022 年财务工作决算情况，制作了《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数23,805,250股，占本次股东大会有表决权股份总数的61.24%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（六）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2022 年度发展状况以及各项财务指标，结合公司 2023 年度发展规
划，现研究确定公司 ……
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