公告日期：2023-07-19

证券代码：833306 证券简称：六行君通 主办券商：开源证券
北京六行君通信息科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 14 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833306 六行君通 2023 年 8 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组的议案》
公司拟向交易对方北京鼎能开源电池科技股份有限公司（以下简称“北京鼎能”）、山西兴胜新能源科技有限公司（以下简称“山西兴胜”）、山西纳森新能源有限公司（以下简称“山西纳森”）、朔州市华朔新能源技术有限公司（以下简称“华朔新能源”）发行股份购买其持有的山西鼎能启源新能源科技有限公司（以下简称“山西鼎能”）66%的股权，交易价格为 1,103.52 万元；同时，公司拟向符合《非上市公司重大资产重组管理办法》、《投资者适当性管理办法》规定的合格投资者以 1 元/股，发行不超过 10,000,000 股（含）股份，募集配套资金不超过 10,000,000 元（含），不超过标的资产交易价格的 100.00%。募集配套资金的生效和实施以发行股份购买资产的生效和实施为前提条件，但募集配套资金实施与否或是否足额募集，均不影响发行股份购买资产的实施。

公司本次购买山西鼎能 66%股份导致公司取得其控制权，购买的资产总额占公司最近一个会计年度经审计的财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以
上；购买资产净额占公司最近一个会计年度经审计的财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，故本次交易符合《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条的规定，构成重大资产重组。
（二）审议《关于北京六行君通信息科技股份有限公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组条件的议案》

公司拟向交易对方北京鼎能开源电池科技股份有限公司（以下简称“北京鼎能”）、山西兴胜新能源科技有限公司（以下简称“山西兴胜”）、山西纳森新能源有限公司（以下简称“山西纳森”）、朔州市华朔新能源技术有限公司（以下简称“华朔新能源”）发行股份购买其持有的山西鼎能启源新能源科技有限公司（以下简称“山西鼎能”）66%的股权，交易价格为 1,103.52 万元；同时，公司拟向符合《非上市公司重大资产重组管理办法》、《投资者适当性管理办法》规定的合格投资者以 1 元/股，发行不超过 10,000,000 股（含）股份，募集配套资金不超过 10,000,000 元（含），不超过标的资产交易价格的 100.00%。募集配套资金的生效和实施以发行股份购买资产的生效和实施为前提条件，但募集配套资金实施与否或是否足额募集，均不影响发行股份购买资产的实施。

根据北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的国融兴华评报字[2023]第520039 号《北京六行君通信息科技股份有限公司拟购买股权涉及的山西鼎能启源新能源科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》，经资产基础法评
估，截至评估基准日 2023 年 4 月 30 日，标的资产山西鼎能于本次评估基准日的
股东全部权益的评估值为 1,771.68 ……
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