公告日期:2023-05-15
公告编号:2023-023
证券代码:833307 证券简称:同汇科技 主办券商:中山证券
广东同汇科技股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 12 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 5 月 7 日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长雷林鹏先生
6.会议列席人员:监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
详见公司于2023年5月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
公告编号:2023-023
台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2023-024)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于修订公司制度的议案》
1.议案内容:
为规范运作,进一步完善公司治理体系,根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 4 号——关联交易》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件,并结合公司实际情况对公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《利润分配管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《投资者关系管理制度》《信息披露事务管理制度》进行修订。
详见公司于2023年5月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的相关公告(公告编号:2023-025、2023-026、2023-028、2023-029、2023-030、2023-031、2023-032、2023-033、2023-034)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
公告编号:2023-023
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司拟于 2023 年 5 月 30 日上午
10:00 在广东同汇科技股份有限公司会议室召开 2023 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司2023年5月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (http://www.neeq.com.cn)上披露的《关于召开 2023 年第三次临时大会通知公告》, 公告编号(2023-035)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)、《广东同汇科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》
广东同汇科技股份有限公司
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