公告日期:2023-05-15
公告编号:2023-035
证券代码:833307 证券简称:同汇科技 主办券商:中山证券
广东同汇科技股份有限公司
关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次临时股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 5 月 30 日上午 10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2023-035
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833307 同汇科技 2023 年 5 月 24 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
广东同汇科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于修订<公司章程>的议案》
详见公司于2023年5月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2023-024)。
(二)审议《关于修订公司制度的议案》
为规范运作,进一步完善公司治理体系,根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 4 号——关联交易》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件,并结合公司实际情况对公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《利润分配管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《投资者关系管理制度》《信息披露事务管理制度》进行修订。
详见公司于2023年5月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
公告编号:2023-035
台(www.neeq.com.cn)披露的相关公告(公告编号:2023-025、2023-026、2023-028、2023-029、2023-030、2023-031、2023-032、2023-033、2023-034)。(三)审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
详见公司于2023年5月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的相关公告(公告编号:2023-027)。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件和复印件;法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证原件和复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件;法人……
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