公告日期：2023-12-18

证券代码：833307 证券简称：同汇科技 主办券商：中山证券
广东同汇科技股份有限公司

公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本公司章程已经公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

第三条 公司注册名称：广东同汇科技股份有限公司。

英文全称：Guangdong Tonghui Technology Co., Ltd.

第四条 公司注册地址： 广州市白云区同和街同沙路 283 号广东天健家居
装饰广场创意园 4 栋 1 层（自编 4 栋 101、4 栋 102、4 栋 103、4 栋 104 号）
第五条 公司注册资本为 1500 万元人民币。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司的法定代表人由董事长或者总经理担任。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书和财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：关注用户存在的问题，培植差异产品，提升产品价值，实现企业稳步、持续发展。实现资产不断增值，创造良好的经济效益和社会效益。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：农业科学研究和试验发展；餐饮管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食用农产品零售；农副产品销售；食品经营（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（销售预包装食品）；货物进出口；住宅室内装饰装修；食品互联网销售；餐饮服务；国营贸易管理货物的进出口；酒类经营；酒制品生产

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。

公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后，股票将集中存管于中国证券登记结算有限责任公司。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十五条 公司的股票面值为每股人民币壹元。

第十六条 公司的股票采用记名方式。公司发行股份的，公司股票应当按照国家有关法律法规的规定在中国证券登记结算有限责任公司集中登记存管。
第十七条 公司发起人、认购数额、持股比例、出资方式为：

序号 发起人姓名 认购数额（万股） 持股比例（%） 出资方式 出资时间

1 高世勇 600.00 80.00 净资产（货币） 2014.1225

2 高翠兰 75.00 10.00 净资产（货币） 2014.12.25

3 王东东 40.00 5.333 净资产（货币） 2014.1225

4 郑毅 35.00 4.667 ……
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