公告日期：2019-02-22

公告编号：2019-019
证券代码：833308 证券简称：德威股份 主办券商：中原证券
河南德威科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年2月20日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月15日以电话方式发出
5.会议主持人：孙秋建
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任孙中壵为公司总经理》的议案
1.议案内容：

根据公司的发展需要，经研究决定，聘任孙中壵为总经理，全面负责公司的经营管理工作。任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2019-019
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修改公司章程》的议案
1.议案内容：

根据公司法及其它相关规定，因公司发展需要，对公司章程的相关内容进行修订。

详见公司于2019年2月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订《公司章程》及《关联交易决策制度》的公告》（公告编号:2019-021）
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修改公司关联交易决策制度》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《河南德威科技股份有限公司章程》等相关规定，公司拟修订《关联交易决策制度》的部分条款。详见公司于2019年2月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订《公司章程》及《关联交易决策制度》的公告》（公告编号:2019-021）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》的议案
1.议案内容：

公告编号：2019-019
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及公司经营发展的需求，公司对2019年度日常性关联交易进行了预计。
详见公司于2019年2月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2019年度日常性关联交易公告》（公告编号:2019-020）
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
关联董事孙秋建、孙中垚回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提议召开2019年第二次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

公司董事会提请2019年3月8日召开公司2019年第二次临时股东大会，审议《关于修改公司章程的议案》和《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件目录

（一）《河南德威科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

（二）孙中垚先生简历。

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