公告日期:2019-04-10
公告编号:2019-029
证券代码:833308 证券简称:德威股份 主办券商:中原证券
河南德威科技股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月10日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年3月31日以电话方式发出
5.会议主持人:监事会主席胡凯
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。缺席本次监事会决议的监事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容:
公告编号:2019-029
《2018年度监事会工作报告》
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2018年度财务决算报告》的议案
1.议案内容:
2018年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2019年度财务预算报告》的议案
1.议案内容:
2019年度财务预算报告
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2018年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容:
详见公司于2019年4月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2018年年度报告》(公告编号:2019-035)及《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-034)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于2018年度公司利润分配预案》的议案
公告编号:2019-029
1.议案内容:
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及公司《章程》的规定公司结合自身发展需要拟定2018年度利润分配预案,详见公司于2019年4月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2018年年度利润分配预案》(公告编号:2019-032)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2018年度财务审计报告》的议案
1.议案内容:
2018年度财务审计报告
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于计提调整应收款项坏账准备会计估计变更执行日期》的议
案
1.议案内容:
为使公司会计信息保持可比性和一惯性,公司拟调整计提应收款项坏账准备会计估计变更执行日期,本次会计估计变更拟从2019年1月1日起执行,本次变更不会对2018年的财务状况和经营业绩产生影响。详见公司于2019年4月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于调整计提应收款项坏账准备会计估计变更执行日期的公告》(公告编号:2019-031)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回……
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