公告日期：2023-06-13

北京中伦（成都）律师事务所

关于成都仁新科技股份有限公司

2022 年年度股东大会的

法律意见书

二〇二三年六月

中伦是一家特殊的普通合伙制律师事务所

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北京中伦（成都）律师事务所

关于成都仁新科技股份有限公司

2022 年年度股东大会的

法律意见书

【2023】中伦成律（见）字第 045976-0015061201 号
致：成都仁新科技股份有限公司

成都仁新科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年度股东大会（以下简称“本次会议”）于2023年6月12日14时00分在公司会议室召开，北京中伦（成都）律师事务所（以下称“本所”）接受公司委托，指派律师出席本次会议，并出具本法律意见书。

本所律师在会议召开前和召开过程中，审查了有关本次股东大会的全部材料，并对出席本次会议人员及会议召集人的资格、本次会议的召集、召开程序等重要事项的合法性进行了现场核验，在此基础上，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《成都仁新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律、行政法规及《公司章程》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法律意见如下：

1.2023年4月4日，公司召开第三届董事会第十九次会议，并于2023年4月7日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上公告了《成都仁新科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告》，该次董事会审议通过了《关于成都仁新科技股份有限公司2022年度总经理工作报告的议案》《关于成都仁新科技股份有限公司2022年度董事会工作报告的议案》《关于成都仁新科技股份有限公司2022年年度报告及年度报告摘要的议案》《关于成都仁新科技股份有限公司2022年度财务决算方案的议案》《关于成都仁新科技股份有限公司2023年度财务预算方案的议案》《关于成都仁新科技股份有限公司2022年度利润分配方案的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于2023年度申请银行综合授信额度的议案》《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》以及《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》等议案。

2.2023年4月4日，公司召开第三届监事会第八次会议，并于2023年4月7日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上公告了《成都仁新科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公……
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