公告日期:2021-02-05
公告编号:2021-001
证券代码:833314 证券简称:中诚股份 主办券商:安信证券
北京中诚昊天科技股份有限公司
董事、财务负责人及信息披露负责人辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、辞职董监高的基本情况
(一)基本情况
本公司董事会于 2021 年 2 月 3 日收到信息披露负责人、财务负责人王月秋女士递
交的辞职报告,自 2021 年 2 月 3 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 15,000 股,
占公司股本的 0.09%。不是失信联合惩戒对象,辞职后不再担任公司其它职务。
本公司董事会于 2021 年 2 月 3 日收到董事王月秋女士递交的辞职报告,自股东大
会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 15,000 股,占公司股本的 0.09%,不是失信联合惩戒对象,辞职后不再担任公司其它职务。
本次辞职董监高是否涉及董秘变动:√是 □否
(二)辞职原因
王月秋女士个人原因
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
(一)本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人
数低于法定最低人数。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司将补选新任董事,王月秋女士的辞职申请将在股东大会选举产生新任董事时生效。在此之前,王月秋女士将按照相关规定继续履行董事责任。
王月秋女士在提出辞去信息披露负责人、财务负责人职务之时已完成工作移交,公
公告编号:2021-001
司将会尽快聘任新的信息披露负责人、财务负责人。在公司聘任新的信息披露负责人之前,信息披露负责人职责由公司董事长李小年先生代为履行,不会对公司生产经营产生重大影响。
(二)对公司生产、经营上的影响
王月秋女士辞职后,公司将尽快补选出新任董事、财务负责人、信息披露负责人,此次离职,不会对公司的生产经营活动产生不利影响。
三、备查文件
王月秋女士的《辞职报告》
北京中诚昊天科技股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 5 日
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