公告日期:2021-06-29
中诚股份
NEEQ : 833314
北京中诚昊天科技股份有限公司
Beijing Zhong Cheng Hao Tian Petrotech Co.,Ltd.
年度报告
2020
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 3
第二节 公司概况 ...... 9
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析...... 12
第四节 重大事件 ...... 21
第五节 股份变动、融资和利润分配...... 29
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况...... 35
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 38
第八节 财务会计报告 ...... 45
第九节 备查文件目录 ...... 115
第一节 重要提示、目录和释义
【声明】
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人李小年、主管会计工作负责人王月秋及会计机构负责人(会计主管人员)王月秋保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
北京东审会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报 □是 √否
告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 √是 □否
1、 董事会就非标准审计意见的说明
一、非标准审计意见所涉及事项
北京东审会计师事务所(特殊普通合伙)受北京中诚昊天科技股份有限公司(以下简称“公
司”、“中诚股份”)全体股东委托,审计了中诚股份 2020 年度的财务报表,并出具了带持续经营重大 不确定性段落的保留意见的审计报告,所涉及事项内容如下:
“一、保留意见
我们审计了后附的北京中诚昊天科技股份有限公司(以下简称“中诚昊天”)财务报表,包括 2020
年 12 月 31 日的资产负债表,2020 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注。
我们认为,除“形成保留意见的基础”部分所述事项可能产生的影响外,后附的财务报表在所有
重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了中诚昊天 2020 年 12 月 31 日公司财务状况以及
2020 年度的经营成果和现金流量。
二、形成保留意见的基础
如财务报表“附注五、(二十)”中所述,中诚昊天在管理费用中列支展览费和会议费、维护费分
别为 1,020,000.00 元、500,000.00 元、456,400.00 元,合计 1,576,400.00 元。如“附注五、(二十一)”
所述,中诚昊天在研发费用中列支技术服务费 2,069,750.00 元,我们无法就计入管理费用和研发费用项目金额及形成原因获取充分、适当的审计证据,也无法确定是否有必要对账面金额进行调整。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于中诚昊天公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表保留意见提供了基础。
三、与持续经营相关的重大不确定性
我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注六所述,实际控制人李莉配偶控制的廊坊市新动
批红门服装城有限公司(以下简称“服装城公司”)占用中诚昊天公司大额资金。2018 年 10 月 1……
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