公告日期：2021-06-29

公告编号：2021-017

证券代码：833314 证券简称：中诚股份 主办券商：安信证券
北京中诚昊天科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开等方面符合《公司法》及《公司章程》及其他有关法律法规的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 7 月 26 日上午 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2021-017

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833314 中诚股份 2021 年 7 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京中诚昊天科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于〈2020 年度董事会工作报告>的议案》

2020 年度，公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》
等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，恪守诚实信用原则，认真履行忠实勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。董事会就其 2020 年度工作拟定了年度工作报告。
（二）审议《关于〈2020 年度监事会工作报告>的议案》

详见公司《2020 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》

详见《2020 年财务决算报告》。

（四）审议《关于〈2021 年度财务预算报告〉的议案》
详见《2021 年度财务预算报告》。
（五）审议《2020 年年度报告及摘要》

议 案 内 容 详 见公 司 在 全 国中 小 企 业股份 转 让 系 统 信息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-013）和

公告编号：2021-017

《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-014）。
（六）审议《关于〈2020 年资金占用专项报告>的议案》
详见《关于北京中诚昊天科技股份有限公司 2020 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明》。
（七）审议《关于〈聘任北京东审会计事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构〉的议案》
公司新聘任北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务报告审计机构。
（八）审议《关于〈公司 2020 年度不进行利润分配〉的议案》

鉴于公司经营状况及发展需要，本年度暂不进行利润分配。
（九）审议《董事会关于 2020 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》
议 案 内 容 详 见公 司 在 全 国中 小 企 业股份 转 让 系 统 信息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《北京中诚昊天科技股份有限公司董事会关于2020 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2021-018）（十）审议《监事会关于 2020 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》……
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