公告日期:2020-04-22
公告编号:2020-020
证券代码:833314 证券简称:中诚股份 主办券商:安信证券
北京中诚昊天科技股份有限公司监事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第七次会议于 2020 年4 月 20 日审议并通过:
任命杨力威先生为公司监事,任职期限 3 年,自 2019 年年度股东大会决议通过之
日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事,实际到会监事 2 人,会议由王宗
利主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)任命原因
公司监事会于 2020 年 3 月 13 日收到监事张豹先生递交的辞职报告,张豹先生因个
人原因辞去了监事的职务,辞职后不再担任公司其他职务。张豹先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,现提名杨力威先生担任公司监事,监事会本次会议对该议案进行审议。
(三)新任董监高人员履历
杨力威,男,1993 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2011 年 1 月 3 日
至 2013 年 3 月 1 日,任湖北蓝之星商贸有限公司售后部技术工程师;2013 年 3 月 2 日
至 2018 年 6 月 1 日,任武汉市鑫金建筑安装装饰工程有限公司北京分公司物资部采购;
2018 年 7 月 1 日至今,任中庆置业发展有限公司总经理助理。
公告编号:2020-020
二、任免对公司产生的影响
(一)本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
(二)任免对公司生产、经营的影响:
本次任免不会对公司生产、经营产生影响。
三、备查文件
《北京中诚昊天科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》
北京中诚昊天科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 22 日
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