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发表于 2020-05-06 18:20:21 股吧网页版
中诚股份:第二届董事会第十二次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020-05-06


公告编号:2020-023

证券代码:833314 证券简称:中诚股份 主办券商:安信证券
北京中诚昊天科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020 年 4 月 30 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 20 日以电话方式发出

5.会议主持人:董事长李小年先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召开、召集符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>》议案
1.议案内容:

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台(www.neeq.com.cn)发布的《北京中诚昊天科技股份有限公司关于修订<信息披露事务管理制度>的公告》(公告编号:2020-024)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公告编号:2020-023

3.回避表决情况:

该议案不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京中诚昊天科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

北京中诚昊天科技股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 6 日

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