公告日期：2020-05-06

公告编号：2020-023

证券代码：833314 证券简称：中诚股份 主办券商：安信证券
北京中诚昊天科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 20 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长李小年先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开、召集符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京中诚昊天科技股份有限公司关于修订<信息披露事务管理制度>的公告》（公告编号：2020-024）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2020-023

3.回避表决情况：

该议案不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京中诚昊天科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

北京中诚昊天科技股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 6 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。