公告日期:2022-09-08
公告编号:2022-114
证券代码:833319 证券简称:比酷股份 主办券商:东北证券
北京比酷天地文化股份有限公司
2022 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 9 月 7 日
2.会议召开地点:北京市朝阳区新源西里东街甲 10 号 B 座
3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长齐刚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人,持有表决权的股份总数41,437,185 股,占公司有表决权股份总数的 71.96%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数 130,285 股,占公司有表决权股份总数的 0.23%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 8 人,列席 8 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
公告编号:2022-114
3.公司董事会秘书列席会议;
公司总经理、副总经理、财务总监由公司董事兼任,均已出席。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年半年度利润分配》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2022年8月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《2022 年半年度权益分派预案公告》2.议案表决结果:
同意股数 41,436,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.999%;
反对股数 285 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.001%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案
序号 名称 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
(一) 《2022 4,791,380 99.99% 285 0.01% 0 0%
年半年
度利润
分配》
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:北京市安博律师事务所
(二)律师姓名:郑晔、陈若兰
公告编号:2022-114
(三)结论性意见
公司本次股东大会的召集与召开程序、出席股东大会人员的资格、表决程序均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
《北京比酷天地文化股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会会议决议》
北京比酷天地文化股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 8 日
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