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发表于 2023-09-05 18:13:13 股吧网页版
比酷股份:2023年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-09-05


公告编号:2023-018

证券代码:833319 证券简称:比酷股份 主办券商:东北证券
北京比酷天地文化股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 9 月 2 日

2.会议召开地点:北京市朝阳区东三环北路甲 2 号楼西南配楼三层 315
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长齐刚
6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人,持有表决权的股份总数44,840,105 股,占公司有表决权股份总数的 77.87%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公告编号:2023-018

公司总经理、副总经理、财务总监由公司董事兼任,均已出席。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程》的议案
1.议案内容:

具体内容详见于2023年8月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程》的公告。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 44,840,105 股,占本次股东大会有表决权股份总数的77.87%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录

《北京比酷天地文化股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

北京比酷天地文化股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 5 日

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