公告日期：2024-04-26

证券代码：833320 证券简称：ST 图卫 主办券商：首创证券
广东启迪图卫科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日上午 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833320 ST 图卫 2024 年 5 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请广东洛亚律师事务所王昊律师、张飞军律师出具法律 意见书。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

2023 年董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，
严格执行股东大会决议，发挥了董事会的作用，并将持续规范公司治理，推进 公司各项业务的发展。
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。监事会认为，2023 年，公司监事会根据《公司法》、《公 司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，勤勉尽职地履行监督 职责，较好地维护了公司和全体股东的合法权益，形成《2023 年度监事会工作 报告》。
（三）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司财务部编制了《2023 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司财务部编制了《2024 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

公司已完成《2023 年年度报告及年度报告摘要》的编制，报告的内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
（六）审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

结合公司当前实际经营、股本状况和资本公积金的实际情况，公司 2023 年
度不进行利润分配，也不进行资本公积转增。
（七）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产持续为负的议案》
内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司未弥补亏损超过实收股本总额 且净资产持续为负的公告》。
（八）审议《董事会关于公司 2023 年度财务审计报告被出具非标准意见专项说明的议案》

具体内容详见于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于公司 2023 年度财务审计 报告被出具非标准意见专项说明》。
（九）审议《监事会关于公司 2023 年度财务审计报告被出具非标准意见专项说明的议案》

具体内容详见于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于公司 2023 年度财务审计 报告被出具非标准意见专项说明》。

（十）审议《关于续聘 2024 年度会……
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