公告日期:2022-09-20
公告编号:2022-055
证券代码:833324 证券简称:迪赛新材 主办券商:国融证券
武汉迪赛环保新材料股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 9 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 9 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人:陆飚
6.会议列席人员:公司监事、高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》
1.议案内容:
公告编号:2022-055
因日常生产经营资金需要,武汉迪赛环保新材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟向兴业银行股份有限公司武汉分行营业部申请办理人民币 1000 万元(人民币壹仟万元整)敞口授信总额,担保方式为我公司位于武汉市东湖新技术开发
区光谷大道 58 号关南福星医药园 9 栋 21 层 01 和 02 室的房产与土地、专利号为
201110192579.2 和 201910198081.3 的专利权提供抵(质)押担保、及陆飚个人担保。
具体业务品种视经营情况由公司自行决定,授信期限 1 年,抵押期限内按经营需求情况办理授信延续。授信项下具体业务不再单独出具决议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决的情形。
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》,关联方陆飚无偿为公司本次申请授信额度提供担保,属于公司单方面获得利益的交易,可以免于按照关联交易进行审议,故本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《武汉迪赛环保新材料股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
武汉迪赛环保新材料股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 20 日
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