公告日期:2024-01-24
公告编号:2024-009
证券代码:833324 证券简称:迪赛新材 主办券商:国融证券
武汉迪赛环保新材料股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 其他方式为通讯方式
本次会议采用现场结合通讯方式召开。公司同一股东应选择现场、通讯方式的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 2 月 8 日上午 10:00。
通讯方式会议召开时间:2024 年 2 月 8 日上午 10:00
(六)出席对象
公告编号:2024-009
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833324 迪赛新材 2024 年 2 月 6 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司葛店工业园二楼会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于拟变更会计师事务所的议案》
具体议案内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《变更 2023 年度会计师事务所公告》(公告编号:2024-007)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法定代表人证明书、加盖公司公章的
公告编号:2024-009
营业执照复印件和本人身份证进行登记;委托代理人出席的,还需持有法人股东的授权委托书及出席人身份证进行登记。自然人股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会;代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。可用传真和信函方式登记。
(二)登记时间:2024 年 2 月 8 日上午 9:00-10:00
(三)登记地点:公司董事会秘书办公室
四、其他
(一)会议联系方式:
联系地址:湖北省鄂州市葛店经济技术开发区创业大道团结路迪赛工业园;
邮政编码:436070;
联系人:陈益;
电话:027-65272068-8080;
传真:027-65272068-8005;
邮箱:desy@desytek.com。
(二)会议费用:与会股东交通费、餐费自理
五、备查文件目录
《武汉迪赛环保新材料股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
武汉迪赛环保新材料股份有限公司董事会
2024 年 1 月 24 日
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