公告日期：2023-09-18

公告编号：2023-073

证券代码：833332 证券简称：多尔晋泽 主办券商：申万宏源承销保荐
山西多尔晋泽煤机股份有限公司

关于 2023 年第三次临时股东大会取消部分议案及补充通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

山西多尔晋泽煤机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 11 日
召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于重新召开 2023 年第三次临
时股东大会的议案》，决定于 2023 年 10 月 11 日重新召开 2023 年第三次临时股
东大会。公司从谨慎性角度考虑，鉴于本次限制性股票激励计划方案涉及调整等相关事项尚需进一步审慎论证，相关提案暂不提交股东大会审议。2023 年 9 月16 日,公司召开第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于取消 2023 年第三次临时股东大会部分提案的议案》，拟取消议案名称如下：

序号 议案名称

1 关于《提名并拟认定核心员工》的议案

2 关于《山西多尔晋泽煤机股份有限公司第二次股权激励计划（草案）
（修 订稿）》的议案

3 关于《山西多尔晋泽煤机股份有限公司股权激励计划激励对象名单
（修订 稿）》的议案

4 关于《拟签署<附生效条件的股权激励授予协议>》的议案

5 关于《提请股东大会授权董事会全权办理本次股权激励相关事宜》的
议案

6 关于《拟变更公司注册资本及修改（修订稿）》的议案

本次股东大会除上述变更外，其他事项不变，现将 2023 年第三次临时股东
大会召开通知补充公告如下：
一、会议召开基本情况

公告编号：2023-073

（一）股东大会届次本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《山西多尔晋泽煤机股份有限公司章程》《山西多尔晋泽煤机股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式： √现场投票 √网络投票 □其他方式投票

股东应选择现场投票或通讯表决方式一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 11 日 9：00。

2、网络投票起止时间：2023 年 10 月 10 日 15:00—2023 年 10 月 11 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营 业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打 热线电话 4008058058 了解更多内容。

（六）会议的股权登记日：2023 年 9 月 28 日（星期四）。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

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