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公告日期:2023-10-11
公告编号:2023-080
证券代码:833332 证券简称:多尔晋泽 主办券商:申万宏源承销保荐
山西多尔晋泽煤机股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 10 月 11 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:杨定础
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《山西多尔晋泽煤 机 股份有限公司章程》、《山西多尔晋泽煤机股份有限公司股东大会议事规则》 的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人,持有表决权的股份总数
59,638,512 股,占公司有表决权股份总数的 72.5360%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人,持有表决权的股份
总数 13,699 股,占公司有表决权股份总数的 0.0167%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
公告编号:2023-080
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《提名监事会监事》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2023 年 8 月 11 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台披露 的《山西多尔晋泽煤机股份有限公司监事任命公告》 (公告编号:2023-048)
2.议案表决结果:
普通股同意股数 59,638,512 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:山西华矩律师事务所
(二)律师姓名:安燕晨、余丹
(三)结论性意见
公司本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件 及 公司《公司章程》的规定。本次会议召集人和出席会议人员的资格合法、有 效; 本次股东大会未有股东(或股东授权代理人)提出新议案;本次股东大会 的表决 程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,由此作 出的本次 股东大会决议合法有效。
公告编号:2023-080
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
郭晓 监事 离职 2023 年 10 2023 年第三次 审议通过
刚 月 11 日 临时股东大会
翟舒 监事 任职 2023 年 10 2023 年第三次 审议通过
丽 月 11 日 临时股东大会
五、备查文件目录
山西多尔晋泽煤机股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议
山西华矩律师事务所关于山西多尔晋泽煤机股份有限公司 2023 年第三次
临时股东大会之法律意见书
山西多尔晋泽煤机股份有限公司
董事会
2023 年……
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