![](/images/pdf.png)
公告日期:2023-10-23
证券代码:833332 证券简称:多尔晋泽 主办券商:申万宏源承销保荐
山西多尔晋泽煤机股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 10 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:杨定础
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《山西多尔晋泽煤机股份有限公司章程》、《山西多尔晋泽煤机股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人,持有表决权的股份总数
59,587,172 股,占公司有表决权股份总数的 72.4735%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人,持有表决权的股份
总数 13,699 股,占公司有表决权股份总数的 0.0167%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《提名并拟认定核心员工》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2023 年 8 月 11 日在全国股份转让系统官网披露的
《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》(公告编号:2023-045)2.议案表决结果:
普通股同意股数 59,587,172 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《提请股东大会授权董事会全权办理本次股权激励相关事宜》1.议案内容:
详见公司于 2023 年 8 月 11 日在全国股份转让系统官网披露的《第三届董事
会第十七次会议决议公告》(公告编号:2023-047)
2.议案表决结果:
普通股同意股数 59,587,172 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《拟变更公司注册资本及修改<公司章程>(修订稿)》
1.议案内容:
详见公司于 2023 年 9 月 13 日在全国股份转让系统官网披露的《山西多尔晋
泽煤机股份有限公司关于拟修订《公司章程》(修订稿)的公告》(公告编号:2023-067)
2.议案表决结果:
普通股同意股数 59,587,172 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《山西多尔晋泽煤机股份有限公司第二次股权激励计划(草案)
(第二次修订稿)》
1.议案内容:
具体内容详见 2023 年 9 月 20 日在全国股份转让系统官网披露的《山西多尔
晋泽煤机股份有限公司第二次股权激励计划(草案)(第二次修订稿)》(公告编号:2023-077)
2.议案表决结果:
普通股同意股数 56,872,188 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案关联股东连晓伟、许俊嫡、霍建周、苏俊、王强、力长城、杨瑞、冀文元回避表决
(五)审议通过《山西多尔晋泽煤机股份有限公司股权激励计划激励对象名单
(修……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。