公告日期：2023-11-20

公告编号：2023-094
证券代码：833332 证券简称：多尔晋泽 主办券商：申万宏源承销保荐
山西多尔晋泽煤机股份有限公司

章 程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。

第一章 总 则

第一条 为维护山西多尔晋泽煤机股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称《非公办法》）、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司以整体变更发起设立的方式设立，在登记部门注册登记，取得企业法人营业执照。

第三条 公司注册名称、住所和注册资本：

公司名称：山西多尔晋泽煤机股份有限公司。

地址：山西省晋中市山西示范区晋中开发区新能源汽车园区吉利 汽车生产基地西侧 4 号厂房。

公司注册资本为人民币8735.92万元。

第四条 公司的营业期限为2011年1月18日至2034年1月17日。
第五条 董事长为公司的法定代表人。

第六条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第七条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决；协商不成的，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第八条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第九条 公司的经营宗旨为：诚信合作、科技创新、质量第一、行业领先。

第十条 经依法登记，公司经营范围为：煤矿刮板机、顺槽转载机、破碎机、采煤机械、普通机械设备、矿用机械设备及配件、自动化控制的制造及销售；普通机械及矿用机械部件的加工、维修服务。自动化控制系统、计算机系统集成及技术咨询；矿用设备、普通设备
维修及技术服务；计算机软件及电子产品设计、开发、生产和销售；工业自动化系统的集成；信息技术咨询服务；数据处理；信息系统运行维护服务；货物进出口；技术进出口。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十一条 公司的股份采取记名股票的形式，托管于中国证券登记结算有限责任公司。

第十二条 公司股份的发行实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

公司发行的股票一律用股东姓名或名称记名。公司向法人发行的股票，应记载法人名称，不得另立户名或以代表人姓名记名。

第十三条 公司股份面值为每股人民币1元，股份总额为8735.92万股，均为普通股。公司发行的股票在中国证券登记结算有限责任公司集中登记存管，公开转让应当在依法设立的证券交易所进行。

第十四条 公司发起人为杨定础等30名自然人。公司系由有限责任公司整体变更设立的股份有限公司。公司各发起人持有的公司股份数额、比例及相关出资情况如下：

序号 发起人名称 认购方式 认购股数（股） 股权比例%

1 杨定础 净资产 9,020,000 90.2

2 乔成武 净资产 160,000 1.6

序号 发起人名称 认购方式 认购股数（股） 股权比例%

3 尚国雄 净资产 130,000 1.3

4 王海涛 净资产 100,000 1

5 王进 ……
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