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公告日期:2024-04-12
公告编号:2024-011
证券代码:833332 证券简称:多尔晋泽 主办券商:申万宏源承销保荐
山西多尔晋泽煤机股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 11 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 1 日以通讯方式发出
5.会议主持人:张俊杰
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《山西多尔晋泽煤机股份有限公司章程》和《山西多尔晋泽煤机股份有限公司监事会议事规则》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,就 2023 年度公司运行情况进行
总结:监事会严格遵守各项法律法规及规章制度,对公司规范运作和财务控制等
公告编号:2024-011
各项工作及董事、高级管理人员执行公司职务行为的合法合规性进行了持续监督;同时对 2024 年的主要工作进行部署和安排。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》的要求,公司监事会对公司《2023 年年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:
1、年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定;
2、年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》的规定,未发现公司 2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2023 年年度报告真实地反映出公司2023 年年度的经营成果和财务状况;
3、提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
此外,全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第二十六次会议,依法履行了监事的职责。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、山西多尔晋泽煤机股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议
公告编号:2024-011
2、山西多尔晋泽煤机股份有限公司监事会关于 2023 年年度报告的书面审
核意见
山西多尔晋泽煤机股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 12 日
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