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发表于 2024-04-12 16:35:33 股吧网页版
多尔晋泽:第三届董事会第二十六次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-12


公告编号:2024-010

证券代码:833332 证券简称:多尔晋泽 主办券商:申万宏源承销保荐
山西多尔晋泽煤机股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 11 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 1 日以通讯方式发出

5.会议主持人:杨定础

6.会议列席人员:高管及监事

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果事宜,均符合《公司法》、《信息披露规则》等法律、法规、规章和其它规范性文件及《山西多尔晋泽煤机股份有限公司公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2023 年董事会工作报告》的议案
1.议案内容:

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由董事长代表董事会

公告编号:2024-010

汇报了 2023 年董事会工作报告,总结 2023 年董事会运行情况,并就公司 2024
年的发展规划进行安排和部署。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年总经理工作报告》的议案
1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由总经理向董事会汇报了公司2023 年的运行情况、经营成果等工作报告,总结 2023 年公司整体发展状况,并就公司 2024 年的主要工作进行安排和部署。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司 2023 年度财务决算暨 2024 年度财务预算报告》的议案1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,依据公司 2023 年 12 月 31 日的
财务状况及 2023 年度经营成果和现金流量,编制《2023 年财务决算报告》,就2023 年度重要财务指标进行说明。根据公司 2024 年度的经营计划,编制《2024年度财务预算报告》,就公司 2024 年的主要财务指标进行预测。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》的议案

公告编号:2024-010

1.议案内容:

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关要求,编制《2023 年年度报告和报告摘
要》,内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国股份转让系统官网披露的《公司
2023 年年度报告》(公告编号:2024-007)及《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-008)

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《公司购买资产》的议案
1.议案内容:

为进一步完善和提升公司战略布局规划,增强公司的核心竞争力和可持续发展能力,公司拟收购自然人杨定础 17%、刘光明 ……
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