![](/images/pdf.png)
公告日期:2024-05-07
证券代码:833332 证券简称:多尔晋泽 主办券商:申万宏源承销保荐
山西多尔晋泽煤机股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 6 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:杨定础
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《山西多尔晋泽煤机股份有限公司章程》《山西多尔晋泽煤机股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人,持有表决权的股份总数
62,179,267 股,占公司有表决权股份总数的 71.1766%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人,持有表决权的股份
总数 92,790 股,占公司有表决权股份总数的 0.1062%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2023 年董事会工作报告》的议案
1.议案内容:
详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国股份转让系统官网披露的《第三届董事
会第二十六次会议决议公告》(公告编号:2024-010)
2.议案表决结果:
普通股同意股数 62,179,267 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
(二)审议通过《公司 2023 年监事会工作报告》的议案
1.议案内容:
详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国股份转让系统官网披露的《第三届监事
会第十七次会议决议公告》(公告编号:2024-011)
2.议案表决结果:
普通股同意股数 62,179,267 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
(三)审议通过《公司 2023 年度财务决算暨 2024 年度财务预算报告》的议案1.议案内容:
详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国股份转让系统官网披露的《第三届董事
会第二十六次会议决议公告》(公告编号:2024-010)
2.议案表决结果:
普通股同意股数 62,179,267 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
(四)审议通过《公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》的议案
1.议案内容:
详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国股份转让系统官网披露的《公司 2023
年年度报告》(公告编号:2024-007)及《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-008)
2.议案表决结果:
普通股同意股数 62,179,267 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
(五)审议通过《2023 年年度权益分派预案》的议案
1.议案内容:
具体内容详见 2024 年 4 月 12 日在全国股份转让系统官网披露的《2023 年
年度权益分派预案公告》(公告编号:2024-012)
2.议案表决结果:
普通股同意股数 62,179,267 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。