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发表于 2024-06-27 16:17:41 股吧网页版
多尔晋泽:董事长、总经理、高级管理人员、监事会主席换届公告 查看PDF原文

公告日期:2024-06-27


公告编号:2024-027

证券代码:833332 证券简称:多尔晋泽 主办券商:申万宏源承销保荐

山西多尔晋泽煤机股份有限公司董事长、总经理、高级管理

人员、监事会主席换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第一次会议于 2024 年
6 月 27 日审议并通过:

选举杨定础先生为公司董事长,任职期限三年,自 2024 年 6 月 27 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 54,478,986 股,占公司股本的 62.3620%,不是失信联合惩戒对象。

聘任马继磐先生为公司总经理,任职期限三年,自 2024 年 6 月 27 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 2,000,000 股,占公司股本的 2.2894%,不是失信联合惩戒对象。

聘任张国宏先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2024 年 6 月 27 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 96,000 股,占公司股本的 0.1099%,不是失信联合惩戒对象。

聘任王俊芳女士为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2024 年 6 月 27 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 51,839 股,占公司股本的 0.0593%,不是失信联合惩戒对象。

聘任王俊芳女士为公司财务负责人,任职期限三年,自 2024 年 6 月 27 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 51,839 股,占公司股本的 0.0593%,不是失信联合惩戒对象。

公告编号:2024-027

(二)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届监事会第一次会议于 2024 年
6 月 27 日审议并通过:

选举张俊杰先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2024 年 6 月 27 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 51,840 股,占公司股本的 0.0593%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:

换届对公司生产、经营的影响:

此次换届是依照《公司法》和《公司章程》的有关规定进行的正常换届,是公司治理的正常需求,上述董事会、监事会和高级管理人员的换届,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

山西多尔晋泽煤机股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

山西多尔晋泽煤机股份有限公司第四届监事会第一次会议决议

山西多尔晋泽煤机股份有限公司
董事会
2024年 6 月 27日

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