公告日期：2024-06-27

公告编号：2024-027

证券代码：833332 证券简称：多尔晋泽 主办券商：申万宏源承销保荐

山西多尔晋泽煤机股份有限公司董事长、总经理、高级管理

人员、监事会主席换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年
6 月 27 日审议并通过：

选举杨定础先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 6 月 27 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 54,478,986 股，占公司股本的 62.3620%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马继磐先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 6 月 27 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 2,000,000 股，占公司股本的 2.2894%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张国宏先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 6 月 27 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 96,000 股，占公司股本的 0.1099%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王俊芳女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 6 月 27 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 51,839 股，占公司股本的 0.0593%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王俊芳女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 6 月 27 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 51,839 股，占公司股本的 0.0593%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-027

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年
6 月 27 日审议并通过：

选举张俊杰先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 6 月 27 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 51,840 股，占公司股本的 0.0593%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届是依照《公司法》和《公司章程》的有关规定进行的正常换届，是公司治理的正常需求，上述董事会、监事会和高级管理人员的换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

山西多尔晋泽煤机股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

山西多尔晋泽煤机股份有限公司第四届监事会第一次会议决议

山西多尔晋泽煤机股份有限公司
董事会
2024年 6 月 27日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。