公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-036

证券代码：833332 证券简称：多尔晋泽 主办券商：申万宏源承销保荐
山西多尔晋泽煤机股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以通讯方式发出
5.会议主持人：杨定础

6.会议列席人员：部分高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果事宜，均符合《公司法》、《信息披露规则》等法律、法规、规章和其它规范性文件及《山西多尔晋泽煤机股份有限公司公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指

公告编号：2024-036

定信息披露平台披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-040）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《拟变更公司注册资本及修改<公司章程>》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台披露的《关于拟修订《公司章程》的公告》（公告编号：2024-039）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《对外投资拟成立子公司》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台披露的《山西多尔晋泽煤机股份有限公司对外投资拟成立控股子公司公告》（公告编号：2024-041）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《召开 2024 年第三次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台披露的《山西多尔晋泽煤机股份有限公司 2024 年第三次临时股

公告编号：2024-036

东大会通知公告》（公告编号：2024-038）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

山西多尔晋泽煤机股份有限公司第四届董事会第三次会议决议

山西多尔晋泽煤机股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 23 日

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