公告日期：2022-12-29

公告编号：2022-066

证券代码：833333 证券简称：科雷斯普 主办券商：华鑫证券
江苏科雷斯普能源科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 13 日上午 10 点。

（六）出席对象

公告编号：2022-066

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833333 科雷斯普 2023 年 1 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《变更会计师事务所》议案

内容详见 2022 年12月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《科雷斯普：变更会计师事务所的公告》（公告编号为：2022-063）。
（二）审议《拟变更全称》议案

内容详见 2022 年12月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《科雷斯普：拟变更公司名称、注册地址及经营范围的公告》（公告编号为：2022-064）。
（三）审议《关于拟变更公司注册地址》议案

根据公司的战略规划，为了更好地促进公司业务发展，拟将公司注册地址由“江苏省常州市钟楼区富林路 3 号”变更为“上海市崇明区新村乡耀洲路 741号 5 幢 7722 室”，变更后的公司注册地址以工商行政管理部门登记为准。

公告编号：2022-066

（四）审议《公司章程变更》议案

内容详见 2022 年12月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《科雷斯普：拟变更公司章程》（公告编号为：2022-065）。
（五）审议《变更公司经营范围》

内容详见 2022 年12月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《科雷斯普：拟变更公司章程》（公告编号为：2022-065）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为四；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书
和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书；

（二）登记时间：2023 年 1 月 13 日上……
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