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发表于 2024-01-10 15:33:55 股吧网页版
科雷斯普:第三届董事会第十三次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-01-10


公告编号:2024-003

证券代码:833333 证券简称:科雷斯普 主办券商:华鑫证券
上海科雷斯普能源科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 1 月 10 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场与电话会议相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人:史莹

6.会议列席人员:全体董事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定,会议程序合法有效。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《上海科雷斯普能源科技股份有限公司任命沈晶晶为财务负责人、董事会秘书》的议案
1.议案内容:

公告编号:2024-003

议案内容详见公司于 2024 年 1 月 10 日在全国股份转让系统官网上披露的
公司《上海科雷斯普能源科技股份有限公司高级管理人员任命公告》(公告编号:2024-002)

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《续聘会计师事务所》的议案
1.议案内容:

公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,
详见公司于 2024 年 1 月 10 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《续聘 2023
年度会计师事务所公告》(公告编号:2024-005)

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《提议召开 2024 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容:

公司董事会提请于 2024 年 1 月 26 日在公司会议室召开 2024 年第一次
临时股东大会,对董事会提交至股东大会的议案进行审议。

2. 议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号:2024-003

三、备查文件目录

《上海科雷斯普能源科技股份有限公司第三届董事会第十三次会

议决议》

上海科雷斯普能源科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 10 日

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