公告日期：2024-01-10

公告编号：2024-003

证券代码：833333 证券简称：科雷斯普 主办券商：华鑫证券
上海科雷斯普能源科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与电话会议相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：史莹

6.会议列席人员：全体董事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，会议程序合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《上海科雷斯普能源科技股份有限公司任命沈晶晶为财务负责人、董事会秘书》的议案
1.议案内容：

公告编号：2024-003

议案内容详见公司于 2024 年 1 月 10 日在全国股份转让系统官网上披露的
公司《上海科雷斯普能源科技股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-002）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《续聘会计师事务所》的议案
1.议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，
详见公司于 2024 年 1 月 10 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《续聘 2023
年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-005）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《提议召开 2024 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 1 月 26 日在公司会议室召开 2024 年第一次
临时股东大会，对董事会提交至股东大会的议案进行审议。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-003

三、备查文件目录

《上海科雷斯普能源科技股份有限公司第三届董事会第十三次会

议决议》

上海科雷斯普能源科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 10 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。