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公告日期:2024-05-17
公告编号:2024-021
证券代码:833333 证券简称:科雷斯普 主办券商:华鑫证券
上海科雷斯普能源科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 17 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 5 月 6 日以书面方式发出
5.会议主持人:史莹
6.会议列席人员:全体董事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定,会议程序合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《拟变更经营范围并修订<公司章程>》的议案
1.议案内容:
内容详见 2024 年 5 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
公告编号:2024-021
台( www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)发布的《科雷斯普:关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的公告》(公告编号为:2024-020)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《提议召开 2024 年第二次临时股东大会》的议案
1.议案内容:
公司董事会提请于 2024 年 6 月 3 日在公司会议室召开 2024 年第二次临
时股东大会,对董事会提交至股东大会的议案进行审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海科雷斯普能源科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
上海科雷斯普能源科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 17 日
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