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发表于 2024-05-24 16:46:40 股吧网页版
科雷斯普:2023年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-05-24


证券代码:833333 证券简称:科雷斯普 主办券商:华鑫证券

上海科雷斯普能源科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 5 月 24 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:史莹
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数32,127,188 股,占公司有表决权股份总数的 64.23%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

4.董事及监事外的全体高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容:

公司董事会在对 2023 年工作总结的基础上形成了《2023 年度董事会工作
报告》,就 2023 年度公司总体经营情况、董事会的日常工作情况及会议召开情况进行了回顾,并制定了 2024 年度董事会工作计划。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 32,127,188 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。
(二)审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容:

公司监事会在对 2023 年工作总结的基础上形成了《2023 年度监事会工作
报告》,就 2023 年度监事会的日常工作情况进行了总结。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 32,127,188 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。
(三)审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容:

详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台上披露的公司《2023 年年度报告》(公告编号:2024-010)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-011)。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 32,127,188 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。
(四)审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 32,127,188 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。
(五)审议通过《2024 年度财务预算方案》

1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司编制了《2024 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 32,127,188 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。
(六)审议通过《2023 年度利润分配方案》

1.议案内容:

结合公司当前实际经营、现金流状况,考虑到公司未来可持续发展,公司2023 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 32,127,188 股……
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