公告日期:2024-02-02
公告编号:2024-013
证券代码:833334 证券简称:摩尔股份 主办券商:天风证券
西安摩尔石油工程实验室股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 1 月 31 日
2.会议召开地点:公司第一会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长韩勇
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人,持有表决权的股份总数44,372,406 股,占公司有表决权股份总数的 89.37%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 8 人,列席 8 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2024-013
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订公司现行适用制度的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟修订现行适用的相关制度:《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》,具体内容详见公司披露在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《董事会议事规则》(公告编号:2024-005)、《独立董事工作制度》(公告编号:2024-006)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 44,372,406 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于修订公司股票在北京证券交易所上市后适用的相关内部治
理制度的议案》
1.议案内容:
根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关法律、法规规范性文件的规定,公司拟修订相关制度:《董事会议事规则(北交所上市后适用)》、《独立董事工作制度(北交所上市后适用)》、《关联交易管理制度(北交所上市后适用)》, 具体内容详见公司披露在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《董事会议事规则(北交所上市后适用)》(公告编号:2024-007)、《独立董事工作制度(北交所上市后适用)》(公告编号:2024-008)、《关联交易管理制度(北交所上市后适用)》(公告编号:2024-009)。2.议案表决结果:
普通股同意股数 44,372,406 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
公告编号:2024-013
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,公司拟修订《公司章程》的部分
条 款 , 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
(www.neeq.com.cn)的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2024-010)。2.议案表决结果:
普通股同意股数 44,372,406 股,占本次……
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