公告日期：2019-11-29

公告编号：2019-017

证券代码：833338 证券简称：康爱生物 主办券商：安信证券
北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 16 日上午 10:00-12:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

公告编号：2019-017

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 11 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京天竺空港经济开发区 B 区 2 号楼 2 层 210 会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于提名杨秀丽为公司董事的议案》

提名杨秀丽担任公司董事，并提请股东大会审议。
（二）审议《关于公司变更经营范围并修改公司章程的议案》

为公司业务发展需要，公司拟将经营范围增加“生产扩增淋巴细胞培养基；开发和研究淋巴细胞扩增技术；从事细胞治疗技术、生物技术、实验室设备技术领域内的技术开发；生物科技领域内的技术服务”。具体如下：

变更前，公司的经营范围为：生产诊断用生物试剂盒（仅限Ⅰ类医疗器械）（限分支机构经营）；销售Ⅲ、Ⅱ类医疗器械；体外诊断试剂；体外循环及血液处理设备；医用卫生材料及敷料；Ⅱ类；医用化验和基础设备器具；消毒和灭菌设备及器具（限分支机构经营）；技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；技术进出口、代理进出口；销售仪器仪表、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、化妆品、卫生用品；机械设备租赁（不含汽车租赁）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

变更后，公司的经营范围为：生产诊断用生物试剂盒（仅限Ⅰ类医疗器械）（限分支机构经营）；销售Ⅲ、Ⅱ类医疗器械；体外诊断试剂；体外循环及血液处理设备；医用卫生材料及敷料；Ⅱ类；医用化验和基础设备器具；消毒和灭菌

公告编号：2019-017

设备及器具（限分支机构经营）；技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；技术进出口、代理进出口；销售仪器仪表、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、化妆品、卫生用品；机械设备租赁（不含汽车租赁）。生产扩增淋巴细胞培养基；开发和研究淋巴细胞扩增技术；从事细胞治疗技术、生物技术、实验室设备技术领域内的技术开发；生物科技领域内的技术服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
同时公司根据上述经营范围变更情况相应修改《公司章程》第十二条经营范围的相应内容。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但……
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