公告日期：2024-01-30

公告编号：2024-010

证券代码：833339 证券简称：胜软科技 主办券商：广发证券

山东胜软科技股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2024 年 （2023）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材 关联采购 20,000,000 283,018.87 公司所需采购额度将随
料、燃料和 着实际业务的开展情况
动力、接受 发生变化

劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品

其他 关联方为公司融资提供 200,000,000 235,000,000.00 根据公司实际经营需要
担保 而发生变化

合计 - 220,000,000 235,283,018.87 -

关联采购中（2023）年与关联方实际发生金额未经审计，以实际审计额为准。
（二） 基本情况
关联方（一）
姓名：徐亚飞

公告编号：2024-010

住所：山东省东营市东营区西二路 575 号 15 号楼
与公司的关联关系：系公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长。
关联方（二）
姓名：杨昭英
住所：山东省东营市东营区西二路 575 号 15 号楼
与公司的关联关系：系公司实际控制人徐亚飞配偶。
关联方（三）
名称：泰山胜软（山东）科技有限责任公司
住所：山东省泰安市泰山区东岳大街 479 号综合训练馆 4 层
与公司的关联关系：公司持有泰山胜软（山东）科技有限责任公司 33%股权。
公司控股股东、实际控制人徐亚飞及其配偶杨昭英为公司融资提供总额度不超过 2 亿元的担保，融资方式包括但不限于银行贷款、融资租赁等，担保方式包括但不限于信用担保、固定资产或股权质押担保等。徐亚飞及其配偶杨昭英具备担保能力。
公司拟同参股子公司泰山胜软（山东）科技有限责任公司产生不超过 2000 万的关联交易（关联采购）。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2024 年 1 月 29 日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，
审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，本议案尚需股东大会审议通过。（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

徐亚飞及其配偶杨昭英为公司提供担保未收取任何费用，也不要求公司提供反向担保。

公司在预计范围内同泰山胜软（山东）科技有限责任公司发生的日常性关联交易将遵循自愿、公平、合理的商业原则。

公告编号：2024-010

（二） 交易定价的公允性

徐亚飞及其配偶杨昭英为公司提供担保未收取任何费用，也不要求公司提供反向担保，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

公司拟同参股子公司泰山胜软（山东）科技有限责任公司交易定价将采用市场定价，公允合理，不……
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