公告日期：2024-05-14

公告编号：2024-040

证券代码：833339 证券简称：胜软科技 主办券商：广发证券
山东胜软科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：山东胜软科技股份有限公司 1004 会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 12 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长徐亚飞

6.会议列席人员：公司高级管理人员列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消 2023 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-040

公司董事会于 2024 年 5 月 12 日收到单独持有 41.25%股份的股东徐亚飞书
面提交的《关于调整<2023 年年度权益分派预案>的提议函》，提请公司在 2024
年 5 月 24 日召开的 2023 年年度股东大会中调整《关于公司 2023 年年度权益分
派预案的议案》，提议取消原于 2024 年 4 月 26 日经第四届董事会第九次会议审
议通过的《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案（调整后）》
1.议案内容：

公司董事会于 2024 年 5 月 12 日收到单独持有 41.25%股份的股东徐亚飞书
面提交的《关于调整<2023 年年度权益分派预案>的提议函》，提请将调整后的《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案（调整后）》作为临时提案提交公司 2023年年度股东大会审议。《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案（调整后）》内容如下：基于考虑公司 2024 年度的整体发展规划，以更好地保障和维护股东权益为宗旨，综合考虑公司健康、可持续性发展，现提议公司 2023 年度利润分配预案为：2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李济东、宋泽章、李靖对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-040

三、备查文件目录

《山东胜软科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

山东胜软科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 14 日

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