公告日期：2024-06-13

公告编号：2024-048
证券代码：833339 证券简称：胜软科技 主办券商：广发证券
山东胜软科技股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，我们作为山东胜软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，本着对公司以及全体股东负责的态度，基于独立、客观判断的原则，现就公司第四届董事会第十一次会议审议的相关议案发表独立意见如下：

一、关于公司 2024 年 1-3 月审阅报告及财务报表的议案

我们审阅了公司提供的与该议案相关的材料，并进行了认真核查，我们认为：公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年 1-3 月的财务状况进行了审阅，并出具了《山东胜软科技股份有限公司 2024 年 1-3 月审阅报告及财务报表》，上述报告真实、准确、完整地反映了公司期间内的经营成果和财务状况，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。公司董事会审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《山东胜软科技股份有限公司章程》的相关规定。我们同意该议案。

特此公告。

山东胜软科技股份有限公司
独立董事：李济东、李靖、宋泽章
2024 年 6 月 13 日

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