公告日期:2023-04-27
证券代码:833341 证券简称:贵交科 主办券商:兴业证券
贵州省交通科学研究院股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:公司四楼会议室
3.会议召开方式:现场+网络
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 16 日以网络电子方式发
出
5.会议主持人:董事长夏雪先生
6.会议列席人员:王丹、李藜、苟豪、陈红锋
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
董事会 2022 年工作总结及 2023 年工作计划。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
公司 2022 年工作总结及 2023 年工作计划。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2022 年度财务审计报告》
1.议案内容:
《2022 年度财务审计报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容:
《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容:
《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2022 年度利润分配方案》
1.议案内容:
本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《2022 年年度报告及其摘要》
1.议案内容:
具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)上的相关公告(公告名称:2022 年年度报告,公告编号:2023-008;2022 年年度报告摘要,公告编号:2023-009)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容:
继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机
构。具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (http://www.neeq.com.cn/)上的相关公告(公告名称:拟续聘会计师事务所 公告;公告编号:2023-015)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于公司董事、监事 2022 年度薪酬考核情况及 2023 年薪酬计划的议案》
1.议案内容:
公司董事、监事 2022 年度薪酬考核情况及 2023 年薪酬计划方案。
2.议案表决结果:同……
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