公告日期：2024-04-29

证券代码：833341 证券简称：贵交科 主办券商：兴业证券
贵州省交通科学研究院股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2024 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过，
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

贵州省交通科学研究院股份有限公司

董事会议事规则（修订）

第一章 目的及原则

第一条 为确保公司规范运作，维护公司利益，提高董事会工作效率和科
学决策能力，保证董事会程序及决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规，特制定本规则。

第二条 董事会审议决策事项遵循以下原则：

(一) 独立审慎

(二) 客观公正

(三) 科学民主

(四) 程序合法

第二章 董事会职权

第三条 董事会行使下列职权：

(一) 召集股东大会，并向股东大会报告工作；

(二) 执行股东大会的决议；

(三) 决定公司的经营计划和投资方案；

(四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

(五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
(七) 拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公
司形式的方案；

(八) 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产
抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

(九) 决定公司经营管理机构、子分公司的设置；

(十) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任
或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

(十一) 制定公司的基本管理制度（经营管理制度、劳动人事管理制度、
财务管理制度、固定资产管理制度）；

(十二) 制定公司章程的修改方案；

(十三) 管理公司信息披露事项；

(十四) 向股东大会提请聘用或解聘为公司审计的会计师事务所；

(十五) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

(十六) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

第三章 议事范围

第四条 董事会就下列范围的决策事项进行审议：

(一) 审议公司的年度经营计划、投资计划和具体投资项目；

(二) 审议公司的年度财务预算方案、决算方案，报经股东批准；

(三) 审议公司的利润分配和弥补亏损方案，报经股东批准；

(四) 审议公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案，
报经股东批准；

(五) 审议公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公
司形式的方案；

(六) 审议公司的年度经营计划、投资计划和具体投资项目；

(七) 审议公司下列投融资项目、重大资产处置、大额资金使用事项：

1.固定资产投资及长期股权投资、无形资产投资，特别重大的投资项目须按照有关规定报经股东批准；

2.固定资产、无形资产、长期股权投资等单项资产净值的处置方案；

3.资产减值准备财务核销；

(八) 审议公司关联方交易年度计划；

(九) 审议公司经营管理机构、子分公司的设立和撤销；

(十) 审议公司高级管理人员的下列事项：

1.根据董事长的提名，聘任或者解聘总经理；

2.根据总经理的提名，聘任或者解聘副总经理等高级管理人员；

3.根据董事长的提名，聘任或者解聘董事会秘书；

(十一) 审议公司的基本制度；

(十二) 审议公司章程草案和公司章程的修订草案；

(十三) 审议公司财务等重大信息公开事项；

(十四) 审议聘用或者解聘除股东会聘请外的会计师事务所；

(十五) 听取、审议总经理的工作报告，监督检查总经理和其他高级管理
人员对董事会决议的执行情况；

(十六) 决定法……
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