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公告日期:2024-09-05
证券代码:833346 证券简称:威贸电子 公告编号:2024-076
上海威贸电子股份有限公司
第三届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 9 月 4 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 30 日 以邮件方式发出
5.会议主持人:监事会主席庄兰芳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于非职工代表监事换届选举的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第三届监事会任期即将届满,根据《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定,公司拟进行监事会换届选举。公司
监事会提名庄兰芳、周晓仪为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,任期三年,自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。根据相关规定,为确保监事会的正常运作,第三届监事会的现有监事在新一届监事会就任之前,将继续履行监事职责。
具体内容详见公司在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《董事、监事换届公告》(公告编号:2024-084)。
2. 出席会议的监事对上述候选人的提名进行逐项表决,议案表决结果:
2.1《提名庄兰芳为第四届监事会非职工代表监事候选人》
同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
回避表决情况:庄兰芳作为关联监事回避表决。
2.2《提名周晓仪为第四届监事会非职工代表监事候选人》
同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
回避表决情况:无。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部
分限制性股票的议案》
1.议案内容:
根据《上海威贸电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)》相关规定,鉴于公司股权激励计划中 1 名激励对象因个人原因离职,已不符合股权激励条件,公司将对该名激励对象持有的已获授但尚未解限售的 5,000 股限制性股票予以回购注销。根据《2024 年限制性股票激励计划(草案)》规定的调整方式,本次回购价格由 9 元/股调整为 8.67 元/股。
具体内容详见公司在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《上海威贸电子股份有限公司关于回购注销 2024 年股权激励计划部分限制性股票方案的公告》(公告编号:2024-085)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于拟减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
鉴于公司实施《2024 年限制性股票激励计划》所涉及的 1 名激励对象因个
人原因离职,需回购注销其持有的全部已获授尚未解限售的限制性股票。因此,公司将对该名激励对象持有的已获授但尚未解限售的限制性股票 5,000 股予以回购注销,注销完成后减少公司注册资本,并修订《公司章程》相关条款。
具体内容详见公司在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《关于拟减少注册资本并修订<公司章程>的公告》(公告编号:2024-087)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海威贸电子股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议》
上海威贸电子股份有限公司
监事会
2024 年 9 月 5 日
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