公告日期：2024-09-05

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-084
上海威贸电子股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十八次会议于 2024年 9 月 4 日审议并通过：

提名周豪良先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份34,236,000 股，占公司股本的 42.43%，不是失信联合惩戒对象。

提名高建珍女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份9,926,000 股，占公司股本的 12.30%，不是失信联合惩戒对象。

提名周威迪先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,251,000 股，占公司股本的 2.79%，不是失信联合惩戒对象。

提名蔡祥飞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 100,000股，占公司股本的 0.12%，不是失信联合惩戒对象。

提名庄远先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张华林先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，
占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱燕婷女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第二十五次会议于 2024年 9 月 4 日审议并通过：

提名庄兰芳女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 80,000股，占公司股本的 0.10%，不是失信联合惩戒对象。

提名周晓仪先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届职工代表大会第十四次会议于
2024 年 9 月 3 日审议并通过：

选举张琦女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 9 月 3 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 22,222 股，占公司股本的 0.02%，不是失信联合惩戒对象。
张琦女士所持股份为通过公司 2021 年员工持股计划间接持有。
（四）首次任命董监高人员履历

张华林，男，1966 年 12 月出生，中国国籍，无国外永久居住权，毕业于中南财
经政法大学会计学专业，管理学博士研究生。2003 年 2 月至 2004 年 9 月，任长江大
学管理学院副教授、副院长；2008 年 3 月至今，任华东政法大学商学院副教授。

朱燕婷，女，1989 年 9 月出生，中国国籍，无国外永久居住权，毕业于华东政法
大学，法律硕士。2015 年 6 月至 2019 年 7 月，任上海市东高地律师事务所律师；2019
年 8 月至 2020 年 6 月，任上海翰鸿律师事务所律师；2020 年 6 月至今，任上海君澜
律师事务所律师。

周晓仪，男，1979 年 11 月出生，中国国籍，无国外永久居住权，大专学历。2004
年 7 月至 2007 年 11 月，任上海威贸电子有限公司线束工程师；2008 年 3 月至 2015
年 4 月，任上海威贸电子有限公司线束项目工程经理；2015 年 4 月至今，任上海威贸
电子股份有限公司线束项目工程经理。

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