公告日期：2022-05-19

证券代码：833347 证券简称：三元环境 主办券商：华西证券
四川三元环境治理股份有限公司

章 程

二〇二二年五月

目录

目录......2
第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份......4
第一节 股份发行......4
第二节 股份增减和回购......5
第三节 股份转让......6
第四章 股东和股东大会......7
第一节 股东......7
第二节 股东大会的一般规定......9
第三节 股东大会的召集......14
第四节 股东大会的提案与通知......15
第五节 股东大会的召开......16
第六节 股东大会的表决和决议......19
第五章 董事会......22
第一节 董事......22
第二节 董事会......25
第六章 总经理及其他高级管理人员......29
第七章 监事会......31
第一节 监事......31
第二节 监事会......32
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......33
第一节 财务会计制度......33
第二节 内部审计......34
第三节 会计师事务所的聘任......34
第九章 通知......35
第十章 信息披露......35
第十一章 投资者关系管理......36
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......37
第一节 合并、分立、增资和减资......37
第二节 解散和清算......38
第十三章 修改章程......40
第十四章 附 则......40

四川三元环境治理股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“管理办法”）、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》（以下简称“《公司登记条例》”）和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司采取发起设立方式设立，在四川省工商行政管理局登记注册，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：四川三元环境治理股份有限公司

第四条 公司住所：成都市武侯区星狮路 511 号 1 栋 5 层 1 号。

第五条 公司注册资本为人民币 3,993 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：声环境综合服务商，打造世界领先的环保行业
服务品牌。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：“噪音污染治理服务；隔声工程
服务；工程防声设施施工；噪声污染监测服务；环境工程专项设计服务；工程技
术咨询服务；机电设备安装服务；钢结构工程及设计；商品批发与零售；进出口
业；施工劳务作业；建筑装修装饰工程；监测设备的开发、销售；监控工程设计、
安装；环境治理工程设计、施工； 环保设施运营维护；环境技术的开发、设计
及咨询服务；环境污染治理；环境与生态监测；软件开发；信息系统集成服务；
环境监测仪器的生产（仅限分支机构在工业园区内从事生产加工经营）。”

公司经营范围用语不规范的，以公司登记机关根据前款加以规范、核准登记
的为准。

公司经营范围变更时依法……
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