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发表于 2023-05-18 15:43:14 股吧网页版
三元环境:2022年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-05-18



证券代码:833347 证券简称:三元环境 主办券商:华西证券

四川三元环境治理股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 5 月 18 日

2.会议召开地点:四川三元环境治理股份有限公司

3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:滕德海

6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》,所作决议合法有效。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数39,930,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 3 人,董事辜筱菊、李惠因出差缺席;

2.公司在任监事 3 人,列席 2 人,监事钟义因出差缺席;

3.公司董事会秘书列席会议;

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容:

由董事长对公司 2022 年度董事会工作情况进行汇报与总结,并形成书面报告。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 39,930,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易情况,无需回避表决。

(二)审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容:

监事会主席对公司 2022 年度监事会的工作进行汇报与总结,并形成书面报告。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 39,930,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易情况,无需回避表决。

(三)审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容:

报告内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)上披露的《四川三元环境治理股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号:2023-010)及《四川三元环境治理股份有限公司 2022 年年度报告摘要》的公告。(公告编号:2023-009)

2.议案表决结果:

普通股同意股数 39,930,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易情况,无需回避表决。

(四)审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容:

根据公司财务审计机构大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认的财务数据,由公司财务负责人对公司 2022 年度财务决算进行汇报,并形成报告。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 39,930,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易情况,无需回避表决。

(五)审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容:

根据公司 2023 年的经营规划及目标汇报公司 2023 年度财务预算情况并形

成报告。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 39,930,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉……
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